تراکنشهای مالی با گردش بالا چگونه توسط کانادا کنترل میشود؟ آشنایی با سیستم رهگیری تراکنشهای مالی کانادا
کشور کانادا که از سیستم رهگیری تراکنشها یا نظارت بر آنها توسط بانکها برخوردار است که این سیستم با نام FINTRAC و در تعریف سادهتر آن سازمان تراکنشهای مالی کانادا برای جلوگیری از پولشویی یاد میشود. این سازمان وظیفه کنترل و رصد مبالغ بالا را برعهده دارد و در صورت مشکوک بودن به نهادهای مرتبط جهت بررسی […]
English 
Persian